Les procureurs fédéraux ont inculpé Ronald Spektor, 23 ans, dans une vaste opération d'ingénierie sociale de longue durée qui se faisait passer pour le personnel du service client de Coinbase et a siphonné environ 15 millions de dollars auprès d'environ 100 victimes américaines. Les enquêteurs affirment que les fonds ont été blanchis via des sites de jeux en ligne et des services d'échange de cryptomonnaies ; Spektor a plaidé non coupable et fait face à des accusations de vol qualifié, de blanchiment d'argent et d'infractions connexes.

Les procureurs affirment que Ronald Spektor a dirigé une opération d'ingénierie sociale organisée qui ciblait les utilisateurs de Coinbase en se faisant passer pour des représentants officiels du service client et en persuadant les victimes de divulguer leurs phrases de récupération et de transférer des cryptos. Selon la plainte pénale rapportée par Business Insider, les enquêteurs estiment qu'environ 15 millions de dollars ont été volés à une centaine de victimes américaines au cours d'une campagne prolongée. Les forces de l'ordre ont retracé le flux des produits via des plateformes de jeu en ligne et des services d'échange de jetons ; les autorités allèguent que le réseau de blanchiment a obscurci les destinations et converti les actifs en fiat ou en jetons alternatifs. Spektor, un résident de Brooklyn âgé de 23 ans, a plaidé non coupable et est inculpé de vol qualifié, de blanchiment d'argent et d'infractions connexes. Les procureurs ont souligné la coordination entre les unités d'enquête pour cartographier les historiques de transactions et relier les comptes utilisés pour prendre possession des fonds volés. L'affaire met en lumière les vulnérabilités persistantes liées aux phrases de récupération custodiales, l'efficacité des tactiques d'usurpation contre les canaux d'assistance et le rôle des passerelles d'entrée et de sortie dans la facilitation des vols massifs de cryptomonnaies. L'affaire reste pendante devant un tribunal fédéral, les procureurs poursuivant le traçage des actifs et une éventuelle restitution aux victimes.