Les autorités espagnoles ont annoncé des arrestations dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent visant la société de cryptomonnaie ET Fintech Europe, signalant des détentions cette semaine, dont Francisco de Borbón. Les procureurs indiquent que les suspects sont accusés d'avoir blanchi les produits de réseaux liés à la drogue via des canaux cryptographiques dans une enquête dirigée par l'Audiencia Nacional.

Des sources judiciaires et des forces de l'ordre en Espagne ont révélé de nouvelles interpellations dans une enquête de l'Audiencia Nacional sur des opérations présumées de blanchiment d'argent utilisant des plateformes de cryptomonnaies, y compris la société ET Fintech Europe. Les autorités ont indiqué que les personnes placées en garde à vue cette semaine comprennent Francisco de Borbón, parmi d'autres soupçonnées d'avoir facilité ou tiré profit de montages qui convertissaient des produits liés à la drogue en actifs cryptographiques et déplaçaient des fonds à travers les juridictions. L'enquête porterait sur un schéma de stratification des produits illicites via des plateformes d'échange, des portefeuilles privés et des structures d'entreprise afin d'obscurcir les origines et de les intégrer au système financier légitime. Les responsables ont déclaré que l'affaire souligne l'intersection entre le trafic de drogue, les flux financiers transfrontaliers et les prestataires de services crypto émergents qui peuvent être exploités pour le blanchiment. Les procureurs cherchent à geler des actifs, analyser des comptes et demander des coopérations internationales pour retracer les transferts et identifier des réseaux plus larges. L'enquête a suscité un examen des pratiques de conformité au sein des entreprises de cryptomonnaies et relancé les appels à un renforcement de la surveillance des transactions cryptographiques de grande valeur et transfrontalières.