Susan White, également connue sous le nom de Susan Milne, a été condamnée pour sa participation en tant que « money mule », selon le Département de la Justice (DOJ) américain. Les autorités l’accusent d’avoir transmis des produits de fraude via des comptes bancaires tout en conservant une partie de l’argent à titre de rémunération, notamment dans des affaires liées au business email compromise et à d’autres fraudes facilitées par Internet.

Susan White, également connue sous le nom de Susan Milne, a été condamnée par les autorités fédérales pour avoir pris part à un stratagème frauduleux en tant que « money mule », indique le Département de la Justice des États-Unis. Le DOJ affirme que White a aidé à transférer des profits issus de la fraude en utilisant ses propres comptes bancaires et ceux d’autres personnes, afin d’acheminer rapidement l’argent et de rendre sa traçabilité plus difficile. Dans la présentation faite par le gouvernement, le rôle des money mules s’inscrit dans des campagnes frauduleuses plus larges, souvent rendues possibles par des mécanismes en ligne. Le DOJ précise que White a appuyé des opérations de business email compromise, ainsi que d’autres fraudes réalisées grâce à des méthodes numériques. Plutôt que de mener directement l’intrusion informatique à l’origine du vol ou d’exécuter elle-même l’arnaque, elle aurait contribué en gérant et en transmettant des fonds, permettant ainsi aux auteurs de recevoir l’argent volé puis de le redistribuer. Les autorités ajoutent que White a conservé une portion des sommes en guise de compensation, ce qui reflète la manière dont le recrutement des money mules s’accompagne souvent d’un mécanisme de paiement destiné à encourager la participation. Ce type d’affaire peut compliquer les efforts de recouvrement pour les victimes, car les paiements sont fractionnés en plusieurs transactions réparties entre divers comptes contrôlés par des personnes différentes. La condamnation souligne enfin que même des participants « périphériques » — présentés comme le maillon entre les fonds dérobés et le système financier — peuvent s’exposer à de lourdes conséquences pénales au niveau fédéral lorsque les procureurs établissent une implication en connaissance de cause.