Un grand jury fédéral du district du Kansas a mis en examen trois hommes pour des faits liés à des fraudes sur les valeurs mobilières et financières, qui auraient coûté aux investisseurs des dizaines de millions de dollars. Les chefs d'accusation incluent complot, fraude sur les valeurs mobilières, blanchiment d'argent et falsification d'enregistrements alors que des fonds d'investisseurs étaient détournés à des fins personnelles.

Un grand jury fédéral de Wichita a rendu des actes d'accusation visant trois prévenus pour un large éventail d'infractions en matière de valeurs mobilières et de fraude financière que les procureurs affirment avoir siphonné des dizaines de millions auprès d'investisseurs. Les documents d'accusation allèguent que les prévenus ont promu des opportunités d'investissement, falsifié des relevés de performance et déformé les rendements pour obtenir des capitaux d'investisseurs, puis détourné des fonds à des fins personnelles et pour des usages non divulgués. Les chefs d'accusation comprennent une conspiration en vue de commettre une fraude bancaire et une fraude par fil, une fraude en valeurs mobilières, le blanchiment d'argent et des infractions connexes ; les procureurs soutiennent que des relevés de comptes falsifiés et des documents trafiqués ont été utilisés pour dissimuler des détournements et créer une illusion de rentabilité. Le FBI enquête avec les régulateurs d'État des valeurs mobilières alors que les autorités cherchent à retracer les pertes des investisseurs et à récupérer les actifs. L'acte d'accusation met l'accent sur le préjudice causé aux investisseurs dans plusieurs États et sur l'utilisation de structures transactionnelles complexes pour obscurcir les flux de fonds. Les procureurs ont indiqué que des peines pénales et la confiscation d'actifs sont poursuivies parallèlement à des actions civiles des organismes de régulation afin d'assurer à la fois la restitution et une dissuasion plus large.