Le département américain du Trésor a annoncé des sanctions liées à un réseau de centre d’arnaques associé à une fraude d’investissement en crypto touchant des Américains. Les mesures visent notamment le sénateur cambodgien Kok An ainsi que des infrastructures connexes, dont le « complexe d’arnaque Tai Chang ».

Le département américain du Trésor a annoncé des sanctions visant le sénateur cambodgien Kok An, ainsi qu’un réseau de centres d’arnaques que le Trésor relie à une fraude d’investissement en cryptomonnaies ayant un impact sur des victimes américaines. Dans son communiqué, le Trésor souligne le rôle de ce réseau dans l’organisation de stratagèmes frauduleux destinés à tromper des victimes aux États-Unis et à transférer les produits de l’escroquerie via des circuits de cryptomonnaies. Le Trésor cite également le complexe d’arnaque Tai Chang, qu’il décrit comme faisant partie de l’infrastructure utilisée pour soutenir l’activité des escrocs et le recrutement. Selon le Trésor, ces sanctions visent à perturber l’accès du réseau à des actifs et à des systèmes financiers, tout en décourageant toute personne de fournir un appui matériel aux opérations frauduleuses. L’administration présente cette action comme un moyen de rendre l’opération des arnaqueurs plus difficile en bloquant ou en limitant leur capacité à utiliser des voies financières aux États-Unis, ou à s’appuyer sur des échanges impliquant des acteurs liés aux États-Unis. Alors que la démarche du DOJ s’est concentrée sur des poursuites pénales et des confiscations, les sanctions du Trésor reposent sur une pression financière: geler ou restreindre certains types de transactions associées aux individus et entités désignés. Cette annonce traduit la poursuite de la coordination entre agences américaines pour lutter contre une fraude transfrontalière d’investissement en crypto, qui s’appuie sur des modèles de centres d’arnaques et sur le blanchiment via des actifs numériques.