Des procureurs fédéraux ont déposé une plainte en confiscation civile visant environ 1,2 million de dollars en monnaie numérique liés à une fraude d'investissement en ligne qui utilisait un texto de social engineering « wrong number ». L'action dans le district ouest du Missouri vise à perturber le blanchiment d'argent, à préserver des actifs pour la restitution et à identifier des portefeuilles contrôlés par des fraudeurs liés aux plateformes factices TMGM et NEEX.

Le 19 décembre 2025, le Bureau du procureur des États-Unis pour le district Ouest du Missouri a déposé une plainte en confiscation civile visant environ 1,2 million de dollars en cryptomonnaies saisis dans le cadre d'une fraude d'investissement en ligne et d'un prétendu blanchiment d'argent. Selon la plainte, les auteurs utilisaient un « message destiné à un mauvais numéro » pour initier le contact, établir un rapport par ingénierie sociale et orienter les victimes vers des plateformes de trading frauduleuses identifiées comme TMGM et NEEX. Les victimes auraient été persuadées d'acheter des cryptomonnaies et de transférer des fonds vers des portefeuilles contrôlés par le réseau de fraude, après quoi les fonds auraient été dispersés via d'autres adresses. Le dépôt en confiscation vise à préserver les actifs numériques saisis pour empêcher leur dissipation et permettre une restitution éventuelle aux victimes. Les procureurs ont déclaré que le dépôt fait partie d'un travail d'enquête plus large visant à démanteler l'infrastructure de blanchiment et à identifier des co‑conspirateurs, des prestataires de services et des portefeuilles intermédiaires. La plainte signale l'utilisation persistante de techniques d'ingénierie sociale en évolution pour déplacer des fonds et l'importance continue de la confiscation civile pour perturber les flux financiers liés aux fraudes d'investissement en ligne.