Le Secret Service des États‑Unis et le bureau du procureur américain ont intenté des actions de confiscation civile visant plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaies liés à un réseau de blanchiment fondé sur la blockchain utilisé par des escroqueries d'investissement visant à inspirer confiance. Les autorités ont cité des centaines de milliers de transactions et de nombreuses victimes dans ce vaste système.

Dans une importante action civile d'exécution, le Service secret des États‑Unis et un bureau du procureur des États‑Unis partenaire ont déposé des plaintes en confiscation visant plus de 225 millions de dollars en crypto‑monnaies prétendument issus d'un réseau sophistiqué d'escroquerie visant la confiance des investisseurs et de blanchiment. La plainte détaille des centaines de milliers de transactions sur blockchain, plusieurs comptes mules, des entités corporatives synthétiques et des schémas d'acheminement conçus pour dissimuler l'origine et la propriété des fonds. Les enquêteurs ont déclaré que les auteurs incitaient les victimes à transférer des fonds vers des investissements prétendus, puis convertissaient rapidement les produits en stablecoins et les faisaient transiter par des services de mixage et des portefeuilles à l'étranger pour entraver le traçage. L'action civile vise à geler et à confisquer les soldes de portefeuilles ciblés et l'infrastructure connexe pendant que les autorités poursuivent des efforts parallèles d'enquête pénale et de récupération d'actifs. Le dépôt souligne le recours continu aux mesures civiles pour perturber de vastes opérations de blanchiment en crypto et cherche à récupérer des fonds en vue d'une éventuelle indemnisation des victimes. Les responsables ont insisté sur la collaboration avec des partenaires internationaux, des sociétés cryptographiques et des institutions financières pour identifier les intermédiaires et renforcer les mesures préventives contre des escroqueries de confiance similaires.