La police de l'Uttar Pradesh a déclaré que des équipes de lutte contre la cybercriminalité ont arrêté 12 suspects dans six États indiens liés à une fraude nationale à l'investissement organisée via environ 600 groupes WhatsApp promettant des rendements élevés. Les autorités ont indiqué que les organisateurs utilisaient des plateformes de trading trompeuses et entretenaient des liens à l'étranger pour canaliser les dépôts et gérer les décaissements.

Dans le cadre d'une opération d'application de la loi menée dans plusieurs États, les unités de cybercriminalité de l'Uttar Pradesh ont signalé l'arrestation de 12 personnes accusées d'avoir coordonné une vaste fraude à l'investissement via WhatsApp touchant environ 600 groupes. La police a détaillé un stratagème dans lequel des administrateurs et des promoteurs recrutait des victimes en promettant des rendements démesurés, les dirigeaient vers des plateformes de trading trompeuses ou clonées, et utilisaient des passerelles de paiement et des comptes à l'étranger pour déplacer les fonds. L'opération exploitait apparemment des techniques d'ingénierie sociale au sein des discussions de groupe, y compris des récits de réussite fabriqués, des tactiques de pression et des captures d'écran de comptes mises en scène pour établir la crédibilité. Les enquêteurs ont déclaré que les organisateurs géraient le recrutement, l'assistance technique et la logistique des décaissements à travers les frontières des États, et que des communications interceptées montraient des liens avec des handlers à l'étranger qui aidaient à blanchir les produits. Les autorités ont décrit le démantèlement comme faisant partie d'une répression nationale plus large contre les escroqueries via des applications de messagerie et ont indiqué une coordination en cours avec d'autres unités de cybercriminalité des États pour identifier d'autres participants et victimes. Les responsables ont exhorté les investisseurs à se méfier des propositions d'investissement non sollicitées dans les discussions de groupe et ont insisté sur l'utilisation d'intermédiaires réglementés et de plateformes vérifiées pour réduire l'exposition à la fraude.