Les procureurs fédéraux ont déposé une plainte pénale le 9 janv. 2026 allégeant que Jorge Figueira exploitait un réseau de blanchiment qui a déplacé environ 1 milliard de dollars via des portefeuilles cryptographiques, des plateformes d'échange, des sociétés écrans et des comptes bancaires dans plusieurs juridictions. La plainte détaille l'utilisation de stablecoins, de fournisseurs de liquidité et de transferts on‑chain pour dissimuler l'origine et le flux de fonds illicites.

Une plainte pénale rendue publique dans le district Est de Virginie accuse Jorge Figueira d’avoir orchestré une opération de blanchiment d’argent crypto à grande échelle qui a traité environ 1 milliard de dollars de produits illicites. Les procureurs allèguent que le réseau a utilisé une combinaison de transferts on‑chain, de conversions en stablecoins, de fournisseurs de liquidité, d’interactions avec des plateformes centralisées et de banques de sociétés écrans en couches pour obscurcir l’origine et la destination des fonds. La plainte retrace des transactions à travers plusieurs portefeuilles et intermédiaires, documente des efforts pour transférer de la valeur à des entreprises et des individus dans différentes juridictions, et décrit des tactiques destinées à entraver la traçabilité par les forces de l’ordre, telles que des changements rapides de chaîne et l’utilisation de services axés sur la confidentialité. Le dossier met en évidence la manière dont des schémas de blanchiment sophistiqués exploitent les infrastructures crypto et les relations de correspondance bancaire, et il signale un renforcement de l’attention des procureurs sur la perturbation des opérations d’actifs numériques transfrontalières de grande envergure. Les autorités continuent d’analyser les données de la blockchain et de se coordonner avec des partenaires étrangers à mesure que la poursuite et les efforts connexes de saisie d’actifs progressent.