Un prévenu de 22 ans, Evan Tangeman, a plaidé coupable pour son rôle dans une entreprise d'ingénierie sociale opérant dans plusieurs États qui a volé environ 263 millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes américaines. Le plaidoyer indique que Tangeman a aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars, et un acte d'accusation modificatif rendu public a dévoilé d'autres prévenus et des chefs d'accusation liés au RICO.

Evan Tangeman, 22 ans, a plaidé coupable auprès du bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia pour avoir participé à une vaste opération d’ingénierie sociale qui a escroqué des victimes d’environ 263 millions de dollars en cryptomonnaies. Selon le plaidoyer, Tangeman a agi comme blanchisseur d’argent pour l’organisation, convertissant et déplacant au moins 3,5 millions de dollars pour le compte du groupe à travers une série de portefeuilles de cryptomonnaies et de comptes intermédiaires. L’affaire s’est élargie : un deuxième acte d’accusation supplétif dévoilé a ajouté des prévenus et des chefs d’accusation liés au racket (RICO) et à une activité criminelle coordonnée transjuridictionnelle. Les procureurs déclarent que le stratagème utilisait l’usurpation d’identité, l’accès frauduleux à des comptes et des transferts en couches pour dissimuler les produits et entraver le recouvrement par les victimes. Le ministère de la Justice a souligné la collaboration avec les partenaires étatiques et fédéraux et les travaux d’enquête en cours pour identifier d’autres participants, récupérer des actifs lorsque cela est possible et limiter l’usage illicite des plateformes de monnaies numériques. Les peines, les procédures de restitution et l’identification continue des conspirateurs ont été mentionnées comme éléments actifs de la poursuite.