Les procureurs fédéraux ont annoncé des accusations dans un système de fraude aux remboursements transnational qui a utilisé des titulaires de visas de court séjour pour déposer environ 2,000 déclarations fiscales frauduleuses réclamant plus de $20 million. Les autorités allèguent que les fonds ont été blanchis via des comptes bancaires approvisionnés, des cartes prépayées et des achats de métaux précieux afin d'en dissimuler l'origine.

Le communiqué de presse du FBI de janvier 2026 détaille des chefs d’accusation dans une opération multinationale de vol d’identité et de fraude aux remboursements qui recrutait des titulaires de visas de courte durée pour ouvrir des comptes bancaires et recevoir des remboursements d’impôts illégaux. Les enquêteurs indiquent que le réseau a préparé environ 2 000 déclarations frauduleuses réclamant plus de 20 millions de dollars, exploitant des informations d’identification personnelle pour fabriquer des salaires, des personnes à charge et des retenues afin de déclencher d’importants remboursements. Les produits ont été déplacés via un schéma de stratification qui approvisionnait les comptes par de petits dépôts, utilisait des cartes prépayées et des prestataires de services monétaires, et convertissait la valeur en achats de métaux précieux pour échapper à la détection. La plainte décrit une coordination transfrontalière, les organisateurs dirigeant les participants et organisant des transferts pour dissimuler les bénéficiaires ultimes. Les autorités soulignent que les titulaires de visas ont fréquemment été exploités, parfois en connaissance de cause ou sous la contrainte, et que la fraude a tiré parti des systèmes de déclaration fiscale standard et des intermédiaires financiers. Le FBI a indiqué que les poursuites sont en cours, a exhorté les victimes et les établissements financiers à signaler toute activité suspecte, et a mis en avant la coopération transfrontalière pour tracer les fonds et démanteler l’infrastructure de blanchiment.