L'Enforcement Directorate de l'Inde affirme qu'un réseau de cyber‑fraude qui se faisait passer pour des enquêteurs centraux afin d'extorquer environ ₹7 crore a été démantelé après une perquisition la veille du Nouvel An. Des responsables ont arrêté un suspect, récupéré des liquidités et des preuves numériques, et identifié plus de 200 comptes bancaires mules et des transferts de cryptomonnaie USDT.

L'Enforcement Directorate a mené des perquisitions à Kanpur qui ont abouti à des arrestations et au démantèlement d'une opération de cyber‑fraude, selon les procureurs, cette dernière usurpant l'identité de responsables d'enquêtes centrales pour extorquer des victimes à hauteur d'environ ₹7 crore. Les enquêteurs ont saisi d'importantes sommes d'argent liquide, de multiples appareils et des preuves d'expertise numérique qui ont relié plus de 200 comptes bancaires « mules » identifiés à des transactions routées vers le stablecoin USDT. Les autorités indiquent que le réseau a mené des campagnes sophistiquées d'ingénierie sociale, utilisé de fausses identités d'appelants pour se faire passer pour des enquêteurs et contraint des transferts via des circuits bancaires et de cryptomonnaie superposés afin d'en obscurcir la provenance. L'enquête a permis d'ouvrir des pistes sur les produits blanchis et d'éventuels liens à l'étranger où des conversions ou des opérations d'empilement en crypto ont eu lieu. Les forces de l'ordre continuent d'analyser les appareils saisis pour cartographier les hiérarchies, identifier les opérateurs de comptes et déterminer l'ampleur du recrutement de comptes mules. Les responsables ont souligné la coordination avec les banques et les plateformes crypto pour geler les fonds suspects et ont exhorté le public à vérifier de manière indépendante tout contact prétendument officiel et à signaler rapidement toute tentative d'extorsion.