Un grand jury fédéral a inculpé deux ressortissants guyaniens pour un système de plusieurs années lié à des exportations d'or frauduleuses qui auraient permis d'éviter des impôts et de blanchir les produits, coûtant environ 50 millions de dollars au gouvernement du Guyana. Les accusations comprennent complot en vue de commettre du blanchiment d'argent et des fraudes électroniques et postales, et le DOJ demande la confiscation des lingots d'or saisis après une enquête dirigée par HSI et IRS‑CI.

Une mise en examen fédérale rendue publique le 28 novembre 2025 allègue que deux nationaux guyanais, dont un ancien candidat à la présidence du Guyana et un homme d'affaires, ont dirigé un système pluriannuel d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent fondé sur l'exportation frauduleuse d'or. Selon le Bureau du procureur des États‑Unis pour le district sud de la Floride, le stratagème a permis aux prévenus de dissimuler des revenus et de blanchir des produits, entraînant une perte estimée à 50 millions de dollars pour le gouvernement du Guyana. L'acte d'accusation reproche aux prévenus une conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent ainsi que des chefs de fraude par fil et par courrier, et il vise la confiscation des lingots d'or physiques saisis au cours de l'enquête. L'affaire a été développée par Homeland Security Investigations (HSI), IRS Criminal Investigation (IRS‑CI) et d'autres partenaires de l'application de la loi. Les procureurs ont déclaré que l'opération présumée impliquait des transactions financières complexes et des déplacements transfrontaliers d'actifs pour dissimuler l'origine et la propriété des produits. Le dépôt signale le maintien de l'attention des États‑Unis sur l'application de la loi en matière de fraude transnationale sur les matières premières, de finance illicite et d'utilisation des mesures de confiscation dans les systèmes de grande valeur.