Quatre résidents de New York ont été condamnés à des peines de prison allant de 57 à 79 mois après avoir utilisé des identités volées, de faux passeports et de faux documents bancaires pour retirer des fonds. Les prévenus ont été contraints de restituer des espèces, des chèques et des cartes contrefaites à la suite d'une enquête menée par plusieurs agences fédérales.

Un tribunal fédéral a prononcé des peines le 23 décembre 2025 pour quatre prévenus de New York reconnus coupables dans un stratagème reposant sur le vol de courrier, des pièces d'identité falsifiées et de faux documents bancaires pour frauder des établissements financiers. Les conspirateurs ont utilisé des identités volées et de faux passeports pour ouvrir des comptes et produire de faux chèques et cartes, permettant des retraits et des virements ayant entraîné des pertes importantes par fraude. Les peines allaient de 57 à 79 mois de prison, et le tribunal a ordonné la confiscation des espèces saisies, des chèques encaissés et des cartes de paiement contrefaites. L'enquête a impliqué une coordination entre le Service d'inspection postale des États-Unis, le Service de sécurité diplomatique du Département d'État et le FBI, qui a retracé la dépendance de l'opération au vol de courrier et à la fabrication de documents pour exécuter le stratagème. Les procureurs ont présenté l'affaire comme un exemple montrant que le vol d'identité physique et la fraude documentaire restent au cœur des opérations complexes de fraude bancaire, et ils ont exhorté les établissements financiers et le public à protéger le courrier et à vérifier soigneusement les pièces d'identité pour prévenir des infractions similaires.