La cellule des infractions économiques de Mumbai a arrêté un directeur de 31 ans d'une société d'audit médico-légal, accusé d'avoir siphonné environ ₹30 crore en crypto saisis depuis des portefeuilles matériels liés à l'affaire GainBitcoin, en cours depuis longtemps. La police affirme que des transferts ont été effectués vers des plateformes d'échange privées et des portefeuilles personnels ; des appareils ont été saisis et les enquêteurs examinent une possible collusion avec d'autres responsables.

La cellule des infractions économiques (Economic Offences Wing) de Mumbai a élargi son enquête sur le scandale GainBitcoin avec l'arrestation d'un directeur de 31 ans d'une société d'audit judiciaire, accusé d'avoir détourné environ ₹30 crore en cryptomonnaie depuis des portefeuilles matériels saisis lors d'actions coercitives antérieures. Les autorités allèguent que le suspect a déplacé des actifs via des plateformes d'échange privées, moins régulées, et vers des portefeuilles personnels, contournant les procédures de garde et facilitant potentiellement des retraits non autorisés. Les perquisitions ont permis de saisir des appareils électroniques et des registres ; la police a indiqué que l'enquête s'élargira pour examiner si d'autres responsables ou intermédiaires ont collaboré aux transferts. L'arrestation met en lumière les vulnérabilités dans la chaîne de conservation des preuves et les pratiques de contrôle des actifs lorsque les forces de l'ordre manipulent des cryptos saisies, et souligne les tensions entre auditeurs judiciaires, dépositaires et équipes d'enquête. Les responsables ont déclaré qu'ils traçaient le flux de fonds à travers les plateformes d'échange et les registres de la blockchain pour identifier d'autres bénéficiaires et récupérer des actifs pour les victimes. Ce développement renforce l'examen en cours des réseaux liés à GainBitcoin et pourrait inciter à des protocoles plus stricts pour la gestion des actifs numériques saisis lors de futures opérations.