Le bureau du procureur des États-Unis et le Secret Service ont déposé une plainte en confiscation civile visant plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaie, prétendument produits d’escroqueries d’investissement de grande ampleur reposant sur la confiance. Les enquêteurs ont utilisé des outils d’analyse de la blockchain pour cartographier des centaines de milliers de transactions et suivre un réseau de blanchiment sophistiqué.

Dans l’une des plus importantes actions de confiscation liées aux cryptomonnaies à ce jour, les forces de l’ordre fédérales américaines ont déposé une plainte civile visant la saisie de plus de $225.3 million en cryptomonnaies liées à des fraudes de confiance ciblant des investisseurs. Les agences ont indiqué que l’analyse médico-légale de la blockchain a permis aux enquêteurs de retracer des graphes de transactions complexes, d’identifier des adresses intermédiaires et de révéler des schémas cohérents avec le layering et l’obfuscation utilisés pour blanchir des produits. La plainte détaille comment les fonds ont été agrégés, répartis sur de nombreux portefeuilles, passés par des services de mixage ou des échanges de jetons convertibles, puis canalisés vers des comptes liés à des facilitateurs et à des points de conversion en espèces. Les procureurs affirment que l’affaire démontre l’accent croissant mis par les États-Unis sur le traçage des actifs numériques, la perturbation de l’infrastructure financière des escroqueries d’investissement en ligne et la récupération, lorsque possible, des fonds des victimes. L’action est citée comme un précédent pour la combinaison d’outils juridiques et d’analyses blockchain afin de poursuivre le blanchiment transfrontalier et de tenir les facilitateurs pour responsables.