L'ancien directeur adjoint de la TD Bank, Wilfredo Aquino, a plaidé coupable d'avoir participé à une conspiration de blanchiment d'argent qui a utilisé des dépôts bancaires pour déplacer d'importantes sommes pour un réseau criminel international. Les procureurs affirment que des initiés de la banque ont aidé à traiter des dépôts en espèces illicites qui ont obscurci l'origine des produits criminels.

Wilfredo Aquino, ancien directeur adjoint à la TD Bank, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour son rôle dans une conspiration de blanchiment d'argent que, selon les procureurs, a acheminé des centaines de millions de dollars pour une organisation criminelle internationale. Selon le plaidoyer, Aquino et d'autres initiés ont facilité des dépôts d'espèces structurés et le traitement bancaire permettant d'intégrer des produits illicites dans le système financier tout en dissimulant leur origine criminelle. Les enquêteurs ont décrit une coordination entre des employés de la banque et des complices extérieurs pour exploiter des services bancaires courants, créant des couches de transactions et d'enregistrements destinées à entraver la détection et le traçage. Le plaidoyer de culpabilité s'inscrit dans une action d'application de la loi plus large visant le rôle des initiés du secteur financier dans la facilitation d'opérations de blanchiment à grande échelle et montre que les procureurs poursuivent à la fois les facilitateurs de première ligne et les organisateurs de haut niveau. La détermination de la peine tiendra compte de l'ampleur des transferts et du degré d'implication des initiés ; les autorités ont souligné que tenir les employés bancaires responsables est une priorité pour perturber les réseaux qui s'appuient sur des canaux financiers de confiance pour déplacer d'importantes sommes à l'échelle mondiale.