O Departamento de Justiça anunciou uma operação multinacional de repressão que resultou em 281 prisões em todo o mundo vinculadas ao business-email-compromise (BEC) e a fraudes relacionadas por transferência bancária, com milhões de dólares apreendidos. A operação destaca a escala global persistente dos ataques de BEC e a ênfase contínua em desarticular quadrilhas organizadas que desviam fundos corporativos e pessoais.

O Departamento de Justiça resumiu uma ação coordenada de aplicação da lei internacional que resultou em 281 prisões em todo o mundo em conexão com esquemas de comprometimento de e-mail comercial (BEC) e fraudes correlatas por transferência eletrônica. Promotores relataram apreensões significativas de bens e várias acusações afirmando que grupos organizados usaram comprometimento de e-mail, manipulação de faturas e engenharia social para enganar empresas e indivíduos a autorizar transferências de alto valor. A operação envolveu cooperação multiagências e multidisciplinar entre jurisdições para rastrear fluxos de transferências, transpor camadas de intermediários e identificar redes de mulas financeiras usadas para converter e movimentar fundos roubados. O DOJ caracterizou a ação como parte de uma estratégia sustentada para mirar na infraestrutura e nos facilitadores de quadrilhas de BEC, combinando técnicas investigativas tradicionais com forense financeira moderna para efetuar prisões e constrição de ativos. O resumo público enfatiza a necessidade de controles corporativos robustos, treinamento de funcionários sobre verificação de faturas e pagamentos, e continuidade da colaboração internacional para interromper os canais transfronteiriços que possibilitam fraudes BEC em larga escala.