Um grande júri federal em Connecticut apresentou uma acusação de 11 counts contra o assessor de investimentos Andrew M. Komarow por esquemas que teriam lesado três empresas de serviços financeiros em cerca de US$3,3 milhões ao explorar o timing de transferências ACH. Komarow declarou-se inocente e foi liberado sob fiança, enquanto o Gabinete do Procurador dos EUA e o FBI prosseguem com a ação como parte do esforço contra crimes de colarinho branco.

Um grande júri federal no Distrito de Connecticut retornou uma acusação de 11 counts que imputa ao assessor de investimentos Andrew M. Komarow esquemas múltiplos para defraudar três empresas de serviços financeiros em aproximadamente US$3,3 milhões. A denúncia alega que Komarow manipulou o timing do sistema ACH (Automated Clearing House), fez representações falsas e utilizou outras táticas enganosas para desviar ou acelerar fundos em benefício próprio. Segundo os promotores, o esquema explorou lacunas sistêmicas no processamento de pagamentos e contou com documentos de conta e transação forjados ou enganosos para ocultar as transferências. Komarow declarou-se não culpado e foi liberado mediante fiança enquanto o processo segue para julgamento; o caso reflete atividade investigativa coordenada entre o Gabinete do Procurador dos EUA e o FBI. A divulgação pública sublinha os prejuízos práticos e econômicos às empresas financeiras e aos clientes finais, e menciona a possibilidade de medidas de restituição e confisco de bens. As autoridades afirmaram que o caso será perseguido com vigor e recomendaram que as instituições reforcem controles sobre o timing de ACH e a autorização de transações para reduzir vulnerabilidades semelhantes enquanto o processo criminal avança na corte federal.