Autoridades europeias e aliadas anunciaram prisões de suspeitos líderes de uma quadrilha internacional de fraude por personificação de CEOs que enganou funcionários corporativos para transferirem milhões para contas de criminosos. A Europol enquadrou a operação como parte de uma investigação de vários anos sobre esquemas de comprometimento de e-mail empresarial (BEC) que visam funções de tesouraria corporativa através de fronteiras.

Agências de aplicação da lei em toda a Europa e países parceiros relataram prisões coordenadas ligadas a uma investigação em curso de vários anos sobre um esquema de se passar por CEOs e fraude por e-mail empresarial (BEC) responsável por causar milhões em prejuízos a empresas de todo o continente. A Europol disse que os suspeitos teriam usado técnicas de engenharia social — e-mails falsificados de executivos, faturas fraudulentas e instruções de pagamento manipuladas — para enganar equipes financeiras e redirecionar fundos corporativos para contas criminosas. As prisões seguem um extenso trabalho de perícia digital e cooperação transfronteiriça para rastrear pagamentos de vítimas, identificar contas de mula e mapear a hierarquia operacional da rede de fraude. A Europol enfatizou que a ação reflete a crescente capacidade da UE de combinar análise pericial técnica com medidas investigativas tradicionais, desmantelando infraestruturas de BEC que frequentemente dependem de movimentação de dinheiro em camadas e contas temporárias. As autoridades continuam à procura de facilitadores associados e recomendam que as unidades de tesouraria corporativa fortaleçam protocolos de verificação, autenticação multifator e etapas de confirmação de pagamento a fornecedores para mitigar a ameaça persistente dos golpes de se passar por CEOs.