Полиция Мумбаи арестовала директора фирмы, занимающейся судебно-аудиторскими проверками, которого обвиняют в незаконном переводе почти 30 крор рупий в криптовалюте, изъятой в расследовании дела GainBitcoin 2018 года, на частные биржи и личные кошельки. Власти изъяли устройства и документы, расширяя расследование, которое может поставить под подозрение других сотрудников фирмы и возможное соучастие полиции.

Мумбайское отделение по борьбе с экономическими преступлениями задержало директора фирмы по судебному аудиту в связи с обвинениями, что почти Rs 30 crore криптовалюты, изъятой в ходе расследования GainBitcoin 2018 года, было незаконно переведено на частные биржи и личные кошельки. По данным Times of India, следователи утверждают, что переводы были несанкционированными и указывают на схему присвоения изъятых активов под видом аудиторских или складских операций. Следователи провели обыски и изъяли ноутбуки, мобильные устройства и документы, чтобы отследить транзакции и переписку, которые могли бы выявить соучастников, других сотрудников фирмы и внешних посредников. Арест расширяет ведущееся расследование, которое уже изучает, как управлялись замороженные цифровые активы после изъятия, и ставит под вопрос внутренний контроль и надзор в компаниях, оказывающих судебно‑экспертные услуги по обращению с доказательствами. Власти заявили, что проверка оценит возможный сговор с сотрудниками правоохранительных органов или посредниками и будет стремиться к возврату присвоенных активов, если связи будут подтверждены. Это развитие событий подчеркивает внимание к обращению с криптовалютными доказательствами после их изъятия и необходимость ужесточения протоколов хранения.