Прокуроры США в округе Массачусетс подали иск о гражданской конфискации 327,829.720952 USDT (примерно $327,829), которые, по утверждению следствия, являются доходами от онлайн-мошенничества с романтическими отношениями и криптоинвестициями против жителя штата. Иск просит суд объявить указанные криптоактивы конфискованными и отражает усилия по пресечению схем отмывания средств, используемых для сокрытия происхождения и вывода денег за рубеж.

Федеральные прокуроры из Офиса прокурора США по округу Массачусетс подали гражданский иск о конфискации 327,829.720952 USDT, что примерно соответствует $327,829, которые, как утверждается, связаны с схемой онлайн‑мошенничества на почве романтических отношений и инвестициях в криптовалюту, повредившей жителю Массачусетса. В документе подробно изложены результаты расследования, включая трассировку перечислений USDT с помощью аналитики блокчейна и идентификацию связанных криптокошельков; выявлены он‑чейн переводы, соответствующие схемам отмывания, направленным на затемнение источников и перемещение средств за границу и между счетами. Иск требует судебной конфискации указанных криптоактивов и сопутствующего имущества, утверждая, что они прослеживаются до нарушений федеральных законов о проводах и отмывании денег и представляют собой доходы от основного мошенничества. Прокуроры называют это действие частью более широкой стратегии Минюста и правоохранительных органов по перебиванию цифровых каналов, используемых для отмывания средств от романтических мошенничеств, и указывают на использование гражданских инструментов для возврата средств и сдерживания посредников. В подаче также отмечается продолжение сотрудничества с финансовыми институтами и поставщиками аналитики блокчейна для обнаружения, заморозки и возвращения активов, а также сопутствующая работа по информированию пострадавших и рекомендациям по учёту безопасности и сообщению о преступлениях.