Полиция Пуне/Нигди и Подразделение по экономическим преступлениям штата Махараштра арестовали директора фирмы по судебному аудиту, обвиняемого в хищении около ₹30 crore (≈$3,6 млн) в криптовалюте, изъятой в ходе длительного расследования дела GainBitcoin 2018 года. Власти утверждают, что аудитор переводил активы с изъятых аппаратных кошельков на частные биржи и личные счета.

Власти Махараштры расширили длительное расследование GainBitcoin арестом 18 января директора фирмы по судебно‑аудиторской экспертизе, которого обвиняют в незаконном переводе примерно ₹30 крор в криптовалюте, изъятой в рамках расследования 2018 года. Полиция утверждает, что аудитор воспользовался доступом к изъятым аппаратным кошелькам и процедурам хранения улик в следственном порядке, чтобы переводить активы на частные биржи и личные кошельки, фактически превращая доказательства в оборотные средства вне официальных каналов. Следователи полиции Пуны/Нигди и Отдела по экономическим правонарушениям заявляют, что предполагаемые переводы происходили в течение продолжительного времени и могут вовлекать дополнительных посредников, аккаунты на биржах и, возможно, других специалистов, обслуживавших изъятые цифровые активы. Арест выявил слабые места в протоколах обращения с доказательствами по криптоактивам и поставил под вопрос контроль за хранением, независимость аудита и надзор в ходе длительных расследований. Представители власти указали, что дело остаётся открытым, ведётся проверка дальнейших судебно‑экспертных переводов, записей бирж и документации о цепочке хранения доказательств с целью оценить размеры потерь, выявить бенефициаров и определить, требуется ли системная реформа для предотвращения будущего присвоения изъятых криптовалют.