Федеральные прокуроры рассекретили обвинительное заключение, обвиняющее основателя/генерального директора и старших руководителей Tricolor Holdings LLC в банковском и электронном мошенничестве и сопутствующих правонарушениях. В обвинительном заключении утверждается, что они обманули кредиторов, дважды закладывая одно и то же обеспечение и искажая характеристики активов, что способствовало многомиллиардному коллапсу.

Прокуроры США в Южном округе Нью‑Йорка обнародовали обширное обвинительное заключение, в котором основателя и топ‑менеджеров Tricolor Holdings LLC обвиняют в организации продолжительной аферы, ставшей причиной многомиллиардного краха, связанного с Tricolor Auto. В обвинениях утверждается, что генеральный директор, финансовый директор и операционный директор систематически искажали информацию о залоговом обеспечении по кредитам и допускали двойное предоставление залога, скрывая убытки и истинное качество активов от кредиторов и инвесторов. По словам обвинения, руководители манипулировали оценками автомобилей, изменяли документы и использовали сложные межкорпоративные схемы, чтобы скрыть ухудшающуюся динамику портфеля, одновременно ища дополнительное финансирование. По версии следствия, схема вводила банки в заблуждение относительно приоритета залогов и характеристик активов, что позволяло продолжать заимствования и усугубляло риски кредиторов, когда базовые стоимости были завышены. Делом занимаются Офис прокурора США, ФБР и регуляторные партнеры; прокуроры намерены привлечь высшее руководство к ответственности за значительный финансовый ущерб кредиторам и участникам рынка. Обвинительное заключение характеризует предполагаемое поведение как согласованные действия по поддержанию финансирования и маскировке рисков неплатежеспособности, а не как изолированные бухгалтерские ошибки.