Gökçe Güven, основательница и генеральный директор нью-йоркской финтех-компании Kalder и лауреатка списка Forbes 30 Under 30 2025 года, была привлечена к федеральной ответственности по обвинениям, в которых утверждается, что она привлекла примерно 7 млн долларов через фиктивные доходы и вымышленные заявления о клиентах. Прокуроры утверждают о подделке документов, ведении двойной бухгалтерии и злоупотреблении визой O‑1; Güven была арестована в Манхэттене и ей предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием проводных/электронных средств связи.

В начале февраля прокуроры США сняли гриф секретности с обвинительного заключения, в котором основательницу финтеха Гёкче Гювен (Gökçe Güven) обвиняют в организации мошенничества при привлечении средств, в результате которого, по утверждению обвинения, инвесторы были введены в заблуждение и собрали около 7 миллионов долларов посредством презентации с фальсифицированными показателями выручки, вымышленными отношениями с клиентами и существенно ложными метриками эффективности. Выпускница списка Forbes 30 Under 30 2025 года, как утверждается, вела две бухгалтерии, чтобы скрыть недостачи, и использовала поддельные документы для получения визы O‑1, предоставлявшей ей статус лиц с выдающимися способностями в иммиграционных целях. Обвинения включают мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием проводов (wire fraud) и сопутствующие статьи, за которые при осуждении грозит значительная федеральная ответственность. По словам властей, предполагаемое поведение вводило в заблуждение опытных ангельских и институциональных инвесторов, которые считали, что поддерживают масштабируемый продукт в области платежей и кредитования; прокуроры также отметили возможные трансграничные подделки документов, связанные с заявлениями на визу. Арест на Манхэттене вызвал пристальное внимание к практикам due diligence при инвестировании в стартапы на ранней стадии, перспективам возмещения убытков инвесторами в уголовных процессах и репутационным последствиям для акселераторов и фирм, которые освещали достижения Гювен. Ожидается, что в ходе судебного разбирательства станут известны подробные транзакционные и коммуникационные доказательства.