Компания Par Funding, действовавшая как оператор авансовых платежей торговцам, признала себя виновной в заговоре с целью совершения сетевого мошенничества и мошенничества с ценными бумагами. Федеральные документы указывают примерно $404,7 млн фактических убытков инвесторов, и признание вины будет учтено при определении возмещения ущерба и конфискации активов.

Par Funding, работавшая под брендами merchant cash-advance и Complete Business Solutions Group, в федеральном суде признала вину по обвинению в заговоре с целью совершения wire fraud и securities fraud после многолетнего расследования. Судебные документы и соглашение о признании вины фиксируют примерно $404,7 млн фактических убытков инвесторов, скорректированных в протоколе, и описывают схему как многолетнее намеренное введение инвесторов в заблуждение относительно характера и надежности активов и дебиторской задолженности. Признание вины станет ключевым фактором при последующих расчетах возмещения ущерба и действиях по конфискации активов, когда прокуроры будут стремиться вернуть средства пострадавшим инвесторам. Минюст подчеркнул координацию с командами по уведомлению потерпевших и отслеживанию финансовых потоков для выявления выручки от схемы и по возможности полного восстановления убытков для жертв. Это дело иллюстрирует риски инвестиций в схемы авансов торговцам и сигнализирует об ужесточении федерального контроля за альтернативными финансовыми продуктами, предлагающимися розничным и институциональным инвесторам. Продолжающееся судебное разбирательство и материалы после признания вины уточнят объекты конфискации и план распределения возмещений.