Офис прокурора США по округу Колумбия (Вашингтон) объявил о признании вины, связанном с многоштатной организацией социального инжиниринга, которая присвоила у жертв криптовалюту на сумму 263 миллиона долларов. Дополнительный обвинительный акт добавил обвиняемых и обвинения по закону RICO, описывая сеть, которая использовала украденные данные, звонящих, взломщиков и отмывателей денег для конвертации и перемещения средств.

Федеральные прокуроры описали обширное предприятие по социальной инженерии и краже криптовалюты, которое использовало сочетание взломанных баз данных, мошеннических звонков, физических взломов и многоуровневых схем отмывания для завладения примерно 263 млн долларов в криптовалюте у жертв. Признание вины, объявленное Офисом прокурора США по округу Колумбия, последовало за дополненным обвинительным актом, в котором добавлены обвиняемые и пункты о заговоре по типу RICO, что отражает усилия прокуроров рассматривать операцию как организованное преступное предприятие. Следователи утверждают, что атакующие использовали украденные персональные и учетные данные для выдачи себя за жертв или доверенных посредников, координировали звонящих для социальной инженерии с целью получения доступа или переводов, привлекали грабителей для получения устройств или документов и направляли выручку через внутренние и международные каналы отмывания денег и криптовалютные биржи. Аресты и правоприменительные действия проводились в США и за рубежом, власти добиваются конфискации активов и соглашений о сотрудничестве. Признание вины сигнализирует о продолжающемся приоритете сложных трансграничных дел о мошенничестве с криптовалютой и подчеркивает тактики правоохранительных органов, комбинирующих кибер-, финансовые и традиционные следственные инструменты для разрушения сетей цифровых краж.