Жительница LaPlace Tanyaneeka Powell признаёт себя виновной в мошенничестве с займами CARES‑Act/PPP на сумму ~$19,997
Танянника Пауэлл призналась в том, что делала ложные заявления в заявках на займы SBA, чтобы получить две выплаты по программе PPP на общую сумму около $19,997, а также в том, что помогала в подготовке мошеннической заявки для другого лица. Это признание — часть продолжающихся уголовных преследований за злоупотребление средствами пандемической помощи.
В Офисе прокурора США по Восточному округу Луизианы Танианика Пауэлл признала себя виновной по обвинениям, вытекающим из ложных заявлений в заявках на кредиты Управления малого бизнеса по программам помощи в рамках Закона CARES. Документы указывают, что Пауэлл добивалась и получила два перечисления по программе PPP на общую сумму примерно $19,997, предоставив недостоверную информацию о фонде заработной платы и деятельности бизнеса, и она признала, что помогала подготовить мошенническую заявку PPP от имени другого лица. Прокуроры отметили, что эти операции были частью широко распространённого злоупотребления программами помощи при пандемии, что вызвало активные следственные и обвинительные меры по всей стране. Соглашение о признании вины предусматривает вынесение приговора, возмещение ущерба и возможную конфискацию для возврата неправомерно использованных средств и подчёркивает постоянные усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности тех, кто эксплуатировал экстренные федеральные кредитные программы. Чиновники подчеркнули важность работы с общественностью и межведомственного координации для выявления подобных злоупотреблений и сохранения ресурсов, предназначенных для законных малых предприятий и работников, пострадавших от пандемии.
Похожие статьи
Prominent U.S. appellate lawyer convicted of tax evasion and mortgage fraud
Banco Master fallout in Brazil sparks phishing and fake recovery‑service scams targeting depositors