В обвинительном заключении Минюста США (DOJ) утверждается, что четверо мужчин возвращали бывшие водонагреватели за компенсации, используя подарочные сертификаты. По версии обвинения, для правдоподобия возвратов они применяли поддельные наклейки с фиктивными серийными номерами.

Четверых мужчин обвинили в Восточном округе штата Миссури в связи с предполагаемой схемой возвратов водонагревателей на $1,7 млн. Как указывает DOJ, обвиняемые, по версии следствия, сначала получали бывшие устройства, затем перевозили их в магазины сетей по всей стране и оформляли возвраты, чтобы получить деньги обратно. В материалах правительства говорится, что возвраты выдавались в форме подарочных сертификатов — это, по мнению прокуроров, позволяло извлекать прибыль из розничных операций и при этом снижать прослеживаемость по сравнению с возвратами наличными. Отмечается, что работа схемы, согласно обвинению, строилась на поддельных наклейках и обмане, связанных с идентификационными данными, которые используются торговыми точками и их системами учета запасов. Прокуроры отдельно утверждают, что мужчины использовали фальшивые маркировки с серийными номерами, чтобы обосновать возвраты и «поддержать» процесс получения компенсации. Несмотря на то, что инцидент выглядит как потребительское мошенничество, изготовленные идентификаторы товара могут создавать дополнительные возможности для последующих злоупотреблений — в том числе мошенничества с идентификационными и платежными данными — уже на следующих этапах. Дело также показывает, как политики возвратов могут быть использованы злоумышленниками, когда они подсовывают магазину поддельные документы и обходят внутренние контроли. Кроме того, оно иллюстрирует роль поддельных физических маркеров, таких как серийные бирки, которые позволяют масштабно выдавать «проверяемые» возвраты за законные. Если обвинения будут доказаны, они подтвердят согласованную схему розничного мошенничества, опирающуюся на логистику, введение в заблуждение и получение выгоды через подарочные сертификаты.