Министерство юстиции США заявляет, что Каха Бенделиани и Гога Данелия обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, полученных в связи с мошеннической схемой по Medicare для durable medical equipment (DME) на почти $3 млрд. По версии обвинения, для подложных требований использовались украденные личности, а пострадавшие сообщали, что получали формы разъяснения по платежам (EOB) за DME, которые не получали.

Федеральные прокуроры в Нью-Гэмпшире описали дело об отмывании денег, связанное с масштабным мошенничеством в сфере здравоохранения, затронувшим Medicare и категорию durable medical equipment (DME). В материалах Минюста утверждается, что Каха Бенделиани и Гога Данелия были привлечены к ответственности за сговор по отмыванию доходов, связанных со схемой, оцененной почти в $3 млрд. По версии следствия, мошеннические требования опирались на использование украденных личных данных, из‑за чего пациенты и жертвы сталкивались с реальными последствиями в документации и биллинге: они сообщали, что получали формы explanation-of-benefits (EOB) за DME, которые никогда не получали. Прокуроры также проводят связку между кражей идентичности и дальнейшими действиями в финансовой части дела. В подобных схемах украденные личности зачастую выступают «мостом» между медицинским выставлением счетов и имитацией личности: когда фальшивое имя пациента оказывается «вшито» в систему, требования могут подаваться на имена и с выгодами, не имеющими отношения к реальным поставкам медицинских изделий. Обвинения в отмывании сосредоточены на том, что происходило после того, как мошенничество порождало доходы — на попытках скрыть происхождение денег и провести их через каналы, затрудняющие установление источника и связей. Кроме финансового ущерба, дело подчеркивает более широкий вред для потребителей: появление бумажных следов, раскрытие выгод и рост путаницы, вызванной биллингом, основанным на подмене личности. Привязав обвинения в отмывании к крупной схеме по Medicare DME, прокуроры делают акцент как на материальном, так и на идентификационном измерении предполагаемого преступления.