Регина Дёркин признала вину в сговоре с целью подачи ложных требований после того, как подала в IRS поддельные ежеквартальные отчеты по занятости, претендуя на сумму более $7,7 млн. По версии Минюста, в документах были ложно указаны льготы периода COVID — удержание сотрудников и оплачиваемые больничные/семейные дни, хотя компании не работали и не имели сотрудников.

Федеральное дело, о котором сообщает Министерство юстиции США, связано с предполагаемым мошенничеством с налоговыми льготами, действовавшими в эпоху COVID, через фиктивные отчеты по налогам на занятость. Как утверждает DOJ, Регина Дёркин признала вину в сговоре с целью подачи ложных требований после представления в IRS мошеннических ежеквартальных форм. Прокуроры полагают, что Дёркин добивалась более $7,7 млн, опираясь на налоговые кредиты, привязанные к программе удержания сотрудников и выплатам по оплачиваемым больничным и семейным отпускам. При этом, согласно заявлению Минюста, лежащие в основе претензий компании фактически не вели деятельность и не имели персонала. Тем не менее, поданные заявления были оформлены так, чтобы эти льготы выглядели правдоподобно и соответствовали требованиям для получения возвратов. В заявлении суда это описывается как схема, где вымышленные факты о бизнесе подкреплялись отчетностью в IRS, чтобы превратить несуществующую «зарплатную» активность в суммы возвратов. Если обвинение верно, такие действия подрывают целостность федеральных программ поддержки, используя законные механизмы кредитов в мошеннических целях. Дело также подчеркивает типичный для налогового мошенничества «красный флаг»: тщательно подготовленные документы и формулировки, дающие право на льготы, но не совпадающие с реальной работой компании, численностью персонала и временными рамками. В подаче DOJ рассматривает инцидент как прямую атаку на доверие налогоплательщиков и точность администрирования федеральных налогов.