Минюст США сообщил о крупных мерах пресечения против «scam center» в Юго-Восточной Азии, которые, по версии ведомства, использовали криптоинвестиционное мошенничество для обмана американцев. В деле фигурируют обвинения, связанные с масштабной мошеннической инфраструктурой и денежными средствами, полученными в криптовалюте.

Министерство юстиции США объявило о значимых правоохранительных действиях, связанных с «scam center» в Юго-Восточной Азии, которые, по утверждениям ведомства, нацеливались на граждан США через схемы криптоинвестиционного мошенничества. Как заявили в DOJ, прокуроры добивались уголовных обвинений и одновременно пытались взыскать (в порядке конфискации) средства, связанные с инфраструктурой, применявшейся для набора и последующего давления на потерпевших. В релизе описано, как мошенники пытались вывести деньги, заманивая жертв инвестиционными предложениями, в ходе которых средства в итоге направлялись в криптовалютные каналы. Помимо предъявления обвинений, ведомство приняло меры по изъятию и ограничению криптовалютных доходов, которые, как утверждается, связаны с рассматриваемым мошенничеством. В сообщении действия поданы как часть продолжающейся работы по пресечению трансграничной преступной активности, которая опирается на «scam center»-операции: такие структуры, как правило, организуют контакт с потенциальными жертвами, помогают вести убедительные презентации и обеспечивают перемещение незаконных доходов. DOJ подчеркнул, что приоритет направлен на разрушение как «человеческой», так и технической составляющей этих механизмов — включая отключение инфраструктуры и перекрытие возможности мошеннических сетей извлекать выгоду из похищенной криптовалюты. Ведомство также заявило, что эти шаги демонстрируют масштаб правоохранительной работы по делам о мошенничестве, включая согласованные действия против международных участников, чьи схемы были рассчитаны на потерпевших в США.