Министерство юстиции США объявило о действиях против предполагаемых скам-центров в Юго-Восточной Азии, которые, по версии обвинения, обманывали американцев с помощью криптовалютных инвестсхем и схем с выдачей себя за других. В рамках операции власти заморозили около $700 млн в криптовалюте и изъяли Telegram-канал, использовавшийся для привлечения жертв.

Министерство юстиции США сообщило о скоординированных мерах принуждения против предполагаемых мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, которые, по словам прокуроров, нацеливались на американцев через сочетание криптовалютного мошенничества и вербовки с использованием мессенджеров. В материалах дела фигурируют обвинения в криптоинвестсхемах, где обещают доходность, а также в мошенничестве с имитацией личности, нацеленном на давление на жертв с требованиями передать деньги или учетные данные. Прокуроры также указывают на активность по привлечению через Telegram. Как часть операции, в обвинении говорится о наложении ареста примерно на $700 млн в криптовалюте, связанной с предполагаемой деятельностью. DOJ, кроме того, описало изъятие мошеннических сайтов и инфраструктуры, связанных с Telegram/«503», которые использовались для выхода на потенциальных жертв. Для пользователей ключевой тревожный сигнал — связка из (1) обещаний высокой доходности в контексте инвестиций в цифровые активы, (2) быстрых контактов через популярные чат-платформы и (3) мошеннических схем, опирающихся на выдачу себя за других и заранее подготовленную «убедительность». Если в Telegram человека подталкивают к «инвестиционным» платформам, переводам на криптокошельки или шагам подтверждения учетной записи, это следует рассматривать как вероятную аферу. Действия DOJ подчеркивают, что такие схемы могут строиться на межплатформенной вербовке и использовать международную инфраструктуру, из-за чего бдительность и своевременная отчетность становятся критически важными.