Федеральные агенты изъяли почти 8,5 миллиона долларов в USDT, связанных с жертвами крупной криптовалютной аферы типа «pig butchering». Министерство юстиции США и ФБР отследили переводы через несколько кошельков, извлекли средства, подлежащие изъятию, и предупредили жертв не платить так называемые сборы за возврат средств или налоги.

Федеральные прокуроры в Восточном округе Северной Каролины объявили о изъятии примерно 8,5 миллиона долларов в Tether (USDT), связанных с жертвами трансграничной схемы инвестиционного мошенничества «pig butchering» («выжидательное»/романтическое мошенничество). Следователи из Министерства юстиции США (DOJ) и ФБР использовали отслеживание в блокчейне, чтобы проследить переводы через цепочку кошельков и идентифицировать средства, в отношении которых применяется уголовная конфискация. В ходе операции были возвращены активы, находившиеся на промежуточных адресах, и скоординированы юридические шаги для обеспечения сохранности криптовалюты, пока расследование преступлений продолжается. Прокуроры подчеркнули, что изъятие является частью более широкой стратегии, нацеленной на организованные сети мошенничества, создающие фальшивые торговые платформы и вербующие жертв посредством романтических или отношений-ориентированных подходов. Власти также выпустили публичные предупреждения, призывая жертв не платить третьим лицам предполагаемые сборы за восстановление или «налог», которые те могут требовать после кражи. В заявлении отмечается растущая способность DOJ сочетать традиционные следственные методы с аналитикой блокчейна для пресечения и возврата доходов от масштабного инвестиционного мошенничества с использованием криптовалют.