Американские прокуроры утверждают, что высокопоставленный сотрудник телекоммуникационной компании с помощью поддельных документов и выдачи себя за других похитил миллионы, используя легитимные корпоративные системы. Дело включает обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи и тяжком мошенничестве с использованием личности.

Как сообщило Министерство юстиции США, старшего сотрудника телекоммуникационной компании обвинили в мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов после того, как сама компания направила в правоохранительные органы сообщение о подозрениях в неправомерных действиях. По версии обвинения, инсайдер применял подложные документы и тактику имитации личности, чтобы совершить мошенничество с использованием проводной связи, а также провести тяжкое мошенничество с использованием личности. Утверждается, что злоупотребление касалось штатных процессов компании: злоумышленник использовал механизмы и документы, предназначенные для разрешенной деловой деятельности, чтобы незаконно направлять денежные средства в обход установленных процедур. В материалах ведомства говорится, что схема держалась на сохранении доверия внутри организации — злоумышленник опирался на материалы, связанные с конкретной личностью, что фактически делало выдачу себя за другое лицо ключевым элементом предполагаемой кражи. Подчеркивается, что такие дела особенно разрушительны именно потому, что они эксплуатируют доверие к уже проверенным поставщикам, внутренним согласованиям и корпоративным документам, а не ограничиваются классическим обманом конечных потребителей. Если обвинения будут доказаны, они покажут, как злоупотребление идентичностью может использоваться для проведения мошеннических платежей через выглядящие «обычными» бизнес-процессы. Одновременно в заявлении Минюста отмечается, что расследования получают ценную информацию благодаря внутренним механизмам комплаенса и что компании, которые сами сообщают о нарушениях, могут спровоцировать федеральное преследование по делам о мошенничестве.