Министерство юстиции США объявило о снятии грифа секретности с обвинительного заключения в отношении бывших старших сотрудников Telekom Malaysia (USA) Inc., которым вменяют сговор и мошенничество с использованием средств связи, а также отягчённое присвоение личности. По версии прокуроров, схема позволила похитить более $20 млн; при этом компания сама сообщила о случившемся.

19 мая 2026 года Министерство юстиции США (DOJ) и прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) сообщили о снятии грифа секретности с обвинительного заключения, в рамках которого бывшим руководящим сотрудникам Telekom Malaysia (USA) Inc. вменяют сговор с целью мошенничества с использованием средств связи, само мошенничество с использованием средств связи и отягчённое присвоение личности. Прокуроры утверждают, что обвиняемые задействовали взаимосвязанные мошеннические действия, чтобы незаконно завладеть суммой свыше $20 млн, причём инициатором сообщения о нарушениях выступила сама компания. Дело привлекает внимание тем, что в нём классические корпоративные финансовые злоупотребления переплетены с обвинениями, связанными с личными данными и идентичностями: в подобных случаях отягчённое присвоение личности обычно предполагает неправомерное использование персональной информации, чтобы расширить масштаб мошенничества и облегчить проведение платежей, договорных процедур и иных транзакций, ведущих к отводу средств. Хотя пресс-релиз в основном описывает состав обвинений и предполагаемые механизмы на высоком уровне, сам процесс — уже снятое обвинительное заключение, уголовные эпизоды и компонент, связанный с идентичностью — указывает на позицию DOJ: речь идёт не просто о «ведение учёта» или внутреннем управленческом сбое. В этом просматривается и стратегия преследования, при которой мошенничество корпоративного масштаба увязывается с неправомерным использованием идентификационных данных, способным проходить контрольные процедуры и обеспечивать движение денег. Если вина будет доказана, речь будет идти о попытке либо фактически совершённом финансовом отвлечении средств, превышающем $20 млн, с потенциальными последствиями для партнёров, контрагентов и для любых лиц, чьи идентификации, как утверждается, были использованы без их согласия.