Федеральное большое жюри предъявило обвинение двум гражданам Гайаны в много‑летней схеме, связанной с мошенническим экспортом золота, который, как утверждается, уклонялся от уплаты налогов и отмывал доходы, причинив правительству Гайаны ущерб примерно на 50 миллионов долларов. Обвинения включают заговор с целью отмывания денег и мошенничество с помощью электронных/почтовых средств; Министерство юстиции США требует конфискации изъятых золотых слитков по результатам расследования, возглавляемого HSI и уголовным подразделением Налоговой службы США (IRS‑CI).

Федеральное обвинительное заключение, рассекреченное 28 ноября 2025 года, утверждает, что двое граждан Гайаны, в том числе бывший кандидат в президенты Гайаны и бизнесмен, вели многолетнюю схему по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, основанную на мошенническом экспорте золота. По данным Офиса прокурора США по Южному округу Флориды, схема позволяла обвиняемым скрывать доходы и отмывать выручку, что привело, по оценкам, к потерям для правительства Гайаны на сумму 50 миллионов долларов. В обвинительном заключении обвиняемым предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения отмывания денег, а также в мошенничестве с использованием проводной и почтовой связи; в документе также запрашивается конфискация изъятых физических золотых слитков, полученных в ходе расследования. Дело было разработано Службой расследований Министерства внутренней безопасности (Homeland Security Investigations, HSI), Криминальным подразделением Налоговой службы (IRS Criminal Investigation, IRS‑CI) и другими правоохранительными партнерами. Прокуроры заявили, что предполагаемая операция включала сложные финансовые транзакции и трансграничные перемещения активов с целью скрыть происхождение и право собственности на вырученные средства. Подача документов сигнализирует о продолжающемся внимании США к преследованию транснационального мошенничества с товарами, незаконных финансовых операций и использованию мер по конфискации в схемах с высокой стоимостью.