Жителя округа Берген и бывшего агента IRS обвинили после того, как Минюст США заявил о хищении свыше $12 млн и последующем отмывании доходов, пока он занимал должность финансового директора/контролёра (CFO/controller) в топливной компании в Нью-Джерси. В ведомстве утверждают, что схема носила характер сложного финансового мошенничества, основанного на доверии инсайдера и контроле над операциями компании.

Министерство юстиции объявило об аресте и предъявлении обвинений жителю округа Берген, которого описывают как бывшего агента IRS Revenue Agent. По версии обвинения, в период работы CFO/controller в компании из Нью-Джерси он участвовал в крупномасштабной схеме хищений и отмывания денег. Прокуратура утверждает, что он похитил более $12 млн, а затем организовал легализацию полученных средств. В Минюсте дело называют примером изощрённого финансового мошенничества и делают акцент на том, что обвиняемому якобы позволили действовать полномочия и доступ, характерные для руководящих финансовых ролей. По версии следствия, связь между предполагаемыми преступлениями и его должностью в компании выражается в том, что он якобы мог контролировать или влиять на финансовые процессы — это, как считают обвинители, и помогало забрать деньги и скрыть их следы. Если вина будет доказана, дело будет охватывать как сам факт хищения, так и отмывание. В Минюсте полагают, что полученные преступные доходы перемещались или обрабатывались способами, направленными на сокрытие их происхождения. Случай также подчёркивает риски, возникающие из-за доступа инсайдеров к ресурсам и управленческим механизмам, особенно когда обвиняемым приписывают эксплуатацию доверия и финансового контроля на фоне прежнего опыта работы в госструктурах.