Федеральное большое жюри предъявило обвинения шести лицам, которых власти обвиняют в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и усиленного (aggravated) мошенничества с использованием личности. По версии обвинения, они вносили похищенные чеки Казначейства США на счета, которые контролировали. Действия, как утверждают прокуроры, происходили в период с августа 2023 года по май 2024 года.

Федеральное большое жюри вернуло обвинительное заключение по делу о финансовой мошеннической схеме, в рамках которой, как утверждают прокуроры, были затронуты жертвы по всей территории страны. Как сообщили в прокуратуре США по Западному округу Нью-Йорка, ключевой элемент дела связан с предполагаемой координацией действий ради получения средств от финансовых организаций с использованием похищенных чеков Казначейства США. По версии обвинения, обвиняемые открывали банковские счета и контролировали их, чтобы вносить на них эти чеки и выводить деньги, связанные с мошенничеством. В обвинительном заключении фигурируют пункты о банковском мошенничестве и aggravated identity theft — прокуроры считают, что схема предполагала неправомерное использование доступа или информации, связанной с личностью, в процессе зачисления и обработки фиктивных платежей. Правительство утверждает, что заговор действовал в установленный период — с августа 2023 года по май 2024 года. Если это будет доказано, речь может идти о масштабном подходе, сочетающем методы кражи личности с извлечением выгоды через операции с чеками, включая согласованное создание счетов и обработку платежей. Дело ведут федеральные прокуроры в Западном округе Нью-Йорка.