Житель Айовы согласился отказаться от освобождения от долгов в рамках банкротства на сумму свыше $17,7 млн после расследования Программы попечителя США. В обвинении говорится, что он перевел почти $400 тыс. подконтрольным ему компаниям с использованием оформленных «займов», не подтвержденных надлежащими документами и содержащих ретроспективные даты.

Министерство юстиции сообщило, что должник из Айовы согласился отказаться от освобождения от обязательств, которое превышало $17,7 млн, после выводов по предполагаемым действиям, направленным на защиту активов. По данным ведомства, расследование Программы попечителя США установило: должник перевел почти $400 тыс. в компании, которые контролировал, стремясь оградить эти средства от кредиторов. При этом в сообщении утверждается, что так называемые займы, на основании которых оформлялись такие переводы, не сопровождались корректной документацией. В релизе также указано, что в материалах по займам присутствовала «задним числом» проставленная дата, что, по версии обвинения, должно было придать сделкам правдоподобие уже после факта и ввести в заблуждение участников процесса банкротства или тех, кто планировал требовать возврат. В результате отказ от освобождения от долга фактически закрывает должнику возможность получить широкую защиту, обычно связанную с банкротством, оставляя кредиторов с реальными шансами добиваться взыскания. Случай подчеркивает, что «бумажные» договоренности — особенно с участием фирм, подконтрольных инсайдерам, при отсутствии реестров и подозрительных датах — могут стать основой для серьезных судебных претензий.