Федеральный суд США приговорил гражданина Китая Цзинляна Су к 46 месяцам тюремного заключения и обязал выплатить возмещение после того, как он признал себя виновным в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по передаче денежных средств, который отмыл около 36,9 млн долл. США, похищенных у 174 жертв в США. Прокуроры Минюста подробно описали использование поддельных торговых сайтов, контактов через приложения для знакомств и подставных американских счетов для конвертации украденных средств в стейблкоины и перевода выручки за границу.

Министерство юстиции США объявило, что Jingliang Su получил 46‑месячный тюремный срок в федеральной тюрьме и обязан вернуть ущерб после признания вины по обвинению в заговоре с целью ведения незарегистрированной деятельности по передаче денежных средств, связанной с масштабными криптоинвестиционными мошенничествами. Прокуроры приписали сети по отмыванию примерно $36,9 млн убытков, которые были направлены против 174 американских жертв через операции, базировавшиеся в Камбодже и обычно описываемые как схемы «убоя свиней». Расследования выявили интегрированную модель мошенничества: злоумышленники использовали фальшивые онлайн‑торговые платформы, завлекали жертв через приложения для знакомств и романтические уловки, а также использовали банковские счета в США и подставные юридические лица для конвертации сомнительных средств в стейблкоины. Средства затем перекачивались в заграничные центры мошенничества. Министерство юстиции США подчеркнуло скоординиренные меры правоприменения и подрыв финансовых преступлений, отметив, что назначенный срок отражает усилия по ослаблению глобальной инфраструктуры мошенничества и сдерживанию пособников, которые обеспечивают трансграничное отмывание. Дело подчёркивает продолжающиеся трудности в отслеживании потоков криптовалюты, роль посредников в отмывании сложных преступных доходов и фокус США на преследовании тех, кто строит и поддерживает нелегальные сети передачи средств.