Кервин Элдрик Джордан признал вину по федеральным обвинениям, связанным с подложными налоговыми декларациями и мошенничеством по проводным каналам, которое, по версии следствия, было связано с фальшивыми заявками на получение COVID-льгот. Министерство юстиции США сообщает, что схема привела к ущербу для государства свыше $25 млн.

Кервин Элдрик Джордан признал вину в федеральном суде по делам, связанным с подложными сведениями в налоговой отчетности и предполагаемым wire fraud, связанным с мошенническими заявками на получение льгот в период пандемии. Как отмечает Управление по связям с общественностью Минюста США, дело сосредоточено на сфальсифицированной информации, которая использовалась для получения средств и возвратов, предусмотренных программами поддержки времен COVID. В материалах дела говорится, что действия обвиняемого повлекли убытки, превышающие $25 млн. Обвинение утверждает, что Джордан использовал деньги без соответствующих полномочий и подавал вводящие в заблуждение сведения, привязанные к государственным программам помощи. По версии прокуроров, в этой схеме сочетались налоговые искажения и мошенничество с COVID-льготами: ложные утверждения в документах работали на получение выплат и последующих возвратов. Подобные кейсы показывают, как схемы, опирающиеся на услуги “подготовщиков” документов, могут масштабироваться: вместо разового мошенничества противоправные действия повторяются в разных заявлениях и декларациях, что усложняет своевременное выявление закономерностей для ведомств и кредиторов. Сформулированные обвинения отражают сохраняющееся усиленное преследование как налогового мошенничества, так и мошенничества с государственными льготами — особенно в тех случаях, когда электронные системы и коммуникации используются для передачи и оформления обманных требований. В случае вынесения приговора обвиняемому грозят федеральные наказания, а само дело подчеркивает, что даже программы поддержки, предназначенные для экстренной помощи, нередко становятся целью организованных схем, использующих бумажные процедуры и идентификационные данные.