Силы по борьбе с мошенничеством округа Колумбия сообщили о заморозке или изъятии более 580 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с транснациональными мошенническими сетями. По словам официальных лиц, большая часть этой деятельности была связана с базирующимися в Юго‑Восточной Азии операциями «pig‑butchering» и опиралась на трассировку в блокчейне, судебные приказы и сотрудничество частного сектора.

Оперативная группа Центра борьбы с мошенничеством Округа Колумбия (District of Columbia Scam Center Strike Force), многоагентское усилие с участием Министерства юстиции США (DOJ), ФБР, Секретной службы и подразделения по расследованию преступлений Налоговой службы (IRS‑CI), сообщила, что следователи заморозили или изъяли более чем 580 млн долларов в криптовалютах и других цифровых активах, связанных с транснациональными сетями мошенничества. Власти отдали должное сочетанию расширенного анализа блокчейна, процессуальных мер и координации с частными платформами за выявление кластеров кошельков и получение приказов о сохранении и конфискации. Большая часть активности прослеживалась до организованных групп из Юго‑Восточной Азии, ведущих инвестиционные и романтические мошенничества типа «pig‑butchering», которые завлекают жертв в интернете, переводят выручку через сложные цепочки кошельков и пытаются отмыть средства через биржи и миксеры. Оперативная группа подчеркнула, что нарушение инфраструктуры и преследование в порядке гражданской и уголовной конфискации имеют решающее значение для возвращения средств жертвам и ослабления преступных организаций. Представители также отметили, что успешные операции всё чаще зависят от своевременного сотрудничества централизованных эмитентов стейблкоинов, бирж и аналитических компаний, и что скоординированные международные действия остаются необходимыми для противодействия трансграничным методам уклонения. Это заявление сигнализирует об интенсификации распределения ресурсов для отслеживания движения криптовалют и преследования реституции.