Подразделение по экономическим преступлениям Мумбаи задержало 31-летнего директора фирмы, занимающейся судебным аудитом, по обвинениям в том, что он присвоил примерно ₹30 крор конфискованной криптовалюты из аппаратных кошельков, связанных с затянувшимся делом GainBitcoin. Полиция утверждает, что средства были переведены на частные биржи и личные кошельки; устройства были изъяты, и следователи проверяют возможный сговор с другими должностными лицами.

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Мумбаи расширило расследование скандала GainBitcoin после ареста 31‑летнего директора фирмы, занимающейся судебно-аудиторскими проверками, которого обвиняют в переводе примерно ₹30 crore криптовалюты с аппаратных кошельков, изъятых в ходе предыдущих правоприменительных действий. Власти утверждают, что подозреваемый перемещал активы через частные, менее регулируемые биржи и на личные кошельки, обходя процедуры хранения и потенциально способствуя несанкционированным выводам. В ходе обысков были изъяты электронные устройства и документы; полиция заявила, что расследование будет расширено, чтобы установить, не вступали ли в сговор другие должностные лица или посредники при этих переводах. Арест выявляет уязвимости в процедурах цепочки хранения доказательств и контроля за активами при обращении правоохранительных органов с изъятой криптовалютой и подчёркивает напряжённость между судебными аудиторами, хранителями и следственными группами. Чиновники сообщили, что отслеживают движение средств через биржи и блокчейн‑реестры, чтобы выявить других бенефициаров и вернуть активы пострадавшим. Это развитие событий усиливает продолжающийся надзор за сетями, связанными с GainBitcoin, и может побудить к ужесточению протоколов обращения с изъятыми цифровыми активами в будущих операциях.