В отчёте Nasdaq Verafin за 2026 год оценивается, что объём нелегальных финансовых потоков достиг примерно $4,4 трлн в 2025 году, что на ≈$1,3 трлн больше, чем в 2023-м. Компания предупреждает о быстром росте мошенничества с применением ИИ и автоматизации и призывает к расширению частно-государственного технологического сотрудничества и инвестиций в детекцию мошенничества.

Nasdaq Verafin выпустила 2026 Global Financial Crime Report, в котором оценивает объём нелегальной финансовой активности примерно в $4,4 трлн за 2025 год — рост примерно на $1,3 трлн по сравнению с 2023 годом. Отчёт фиксирует резкий рост потерь от мошенничества в потребительском секторе, бизнес‑среде и схемах отмывания денег, при этом подчёркивается явное ускорение использования преступниками ИИ и автоматизации для масштабирования социальных инженерий, схем с подменой личностей и синтетических идентичностей. Verafin указывает на индустриализацию угроз и их региональную концентрацию — например, увеличение случаев мошенничества в сфере романов и подделки личности в Германии — и настаивает на усилении частно‑государственных технологических партнёрств, расширении обмена данными и целевых инвестиций в средства обнаружения мошенничества. В документе рекомендовано банкам, финтехам и регуляторам внедрять более продвинутую аналитику, межюрисдикционное сотрудничество и проактивные стратегии по возврату активов, чтобы опережать преступников, использующих генеративный ИИ, deepfake‑инструменты и автоматизированные каналы сообщений для обмана жертв и легализации похищенных средств.