Минфин США ввел санкции, связанные с сетью мошеннических центров, которую ведомство связывает с инвестиционным криптообманом, затрагивающим американцев. В сообщении отдельно упоминаются структуры, связанные с сенатором Камбоджи Кок Аном, включая скандальный комплекс Tai Chang.

Министерство финансов США объявило о санкциях против камбоджийского сенатора Кок Ана и сети мошеннических центров, которую Минфин, по его заявлению, связывает с криптовалютным инвестиционным мошенничеством, влияющим на граждан США. В пресс-релизе отмечается, что эта сеть помогала организовывать мошеннические схемы, нацеленные на обман американских потерпевших, а затем выводить выручку через криптовалютные каналы. Минфин также сослался на комплекс Tai Chang, охарактеризовав его как часть инфраструктуры, используемой для поддержки мошеннической деятельности и рекрутинга. Цель санкций — ограничить доступ сети к активам и финансовым системам, а также удержать других от предоставления материальной поддержки преступным операциям. Ведомство подчеркнуло, что предпринимает шаг, который должен усложнить работу организаторов мошенничества за счет блокирования или ограничения их возможностей использовать финансовые маршруты в Соединенных Штатах и/или вовлекать в схемы коммерцию, связанную с США. Хотя действие Министерства юстиции было сосредоточено на уголовных обвинениях и конфискациях, санкции Минфина направлены на финансовое давление: заморозку или ограничение определенных операций, связанных с обозначенными лицами и структурами. Объявление подчеркивает продолжение координации между ведомствами США в борьбе с трансграничным криптоинвестиционным мошенничеством, которое опирается на модель «центров обмана» и отмывание средств через цифровые активы.