Минюст США сообщил о предъявлении обвинений предполагаемым руководителям и вербовщикам криптоинвестсхем в Южном округе Калифорнии после международного задержания. По данным властей, более широкая операция разрушила несколько центров мошенничества и привела к более чем 276 арестам.

В сообщении DOJ говорится, что скоординированное глобальное пресечение криптовалютных инвестиционных мошенничеств привело к уголовным делам, затрагивающим, в частности, предполагаемых вербовщиков и менеджеров. Обвинения были поданы и в Южном округе Калифорнии. Прокуроры утверждают, что ключевые участники помогали организовывать набор жертв и работу мошеннических центров, которые, как полагают, привлекали пострадавших, включая граждан США, через якобы мошеннические предложения по криптоинвестициям. Релиз увязывает американские федеральные обвинения с международной операцией, в которой ФБР сотрудничало с полицией Дубая и министерством общественной безопасности Китая. В результате, как утверждается, были демонтированы как минимум девять центров мошенничества и произведено не менее 276 арестов. DOJ также указывает, что дело связано с обвинениями в федеральном мошенничестве с использованием проводной связи и отмывании денег, которые, по версии обвинения, касаются жертв и средств из США. Отдельно отмечается, что аресты происходили и в других юрисдикциях в рамках согласованных процедур, что указывает на разветвленную предполагаемую преступную структуру с узлами в разных странах. Делая акцент на менеджерах и вербовщиках, прокуроры подчеркивают, что предполагаемая противоправная деятельность не сводилась к «уличной» работе по привлечению жертв, а включала иерархический контроль над функционированием мошеннических схем. Обновление DOJ описывает обвинения в Сан-Диего как часть усилий по пресечению каналов вербовки и финансовых потоков, лежащих в основе криптоинвестфрода.