Прокуратура США в Манхэттене предъявила основателям и промоутерам двух предполагаемых криптовалютных схем Понци обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры заявляют, что организаторы собирали средства инвесторов под ложными обещаниями и присваивали или отмывали полученные средства.

Федеральные прокуроры из Южного округа Нью‑Йорка объявили о предъявлении уголовных обвинений основателям и промоутерам, которых обвиняют в организации двух криптовалютных схем Понци, привлекавших средства инвесторов под обещания больших доходов и затем присваивавших или отмывавших вырученные средства. В обвинительном заключении утверждается, что операторы вводили в заблуждение относительно инвестиционных стратегий, скрывали убытки и использовали сеть юридических лиц и транзакций для перемещения средств и сокрытия денег жертв по мере краха схем. Обвинения включают статьи о мошенничестве с ценными бумагами и посредством электронных переводов, а также преступления, связанные с отмыванием денег; прокуроры указали на оказание следственной помощи со стороны федеральных финансовых и киберподразделений. Это действие является частью усиленного правоприменения в США против мошенничества с инвестициями, связанными с криптовалютой, с акцентом как на уголовную ответственность, так и на восстановление активов. Власти призвали пострадавших инвесторов обращаться в правоохранительные органы и отметили, что дело будет рассматриваться в уголовном производстве SDNY, при этом могут быть заявлены требования о конфискации и возмещении убытков в целях компенсации обманутых инвесторов, в то время как правительство продолжает транснациональное сотрудничество по отслеживанию и изъятию незаконных доходов.