Федеральные прокуроры в Южном округе Нью‑Йорка раскрыли обвинительное заключение, в котором руководители First Brands Group обвиняются в сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества и в сговоре по отмыванию денег. Власти утверждают, что подложное залоговое обеспечение и вводящие в заблуждение финансовые отчёты использовались для обмана кредиторов в многомиллиардной схеме.

Офис прокурора Соединённых Штатов по Южному округу Нью-Йорка рассекретил обвинительное заключение, выдвинув обвинения руководителям First Brands Group в сговоре с целью совершения мошенничества посредством электронных коммуникаций и банковского мошенничества, сговоре по отмыванию денег и связанных с этим преступлениях в деле, описанном как многомиллиардная мошенническая схема. По данным Министерства юстиции, обвиняемые якобы получали кредиты и финансирование, представляя фальшивое обеспечение, преувеличивая активы и предоставляя вводящие в заблуждение финансовые отчёты кредиторам и финансовым учреждениям. Обвинение отражает скоординированную следственную работу ФБР, криминального подразделения Налоговой службы (IRS Criminal Investigation) и Следственного управления по вопросам внутренней безопасности (Homeland Security Investigations), а Минюст охарактеризовал это действие как приоритетное направление в борьбе с корпоративным мошенничеством. Обвинения направлены на привлечение к ответственности руководителей за якобы отвлечение средств инвесторов и кредиторов и сокрытие истинного финансового состояния предприятий, находящихся под их контролем. В деле содержатся утверждения о сложном документальном прикрытии и многоуровневом распределении полученных средств, и прокуроры указали, что параллельно могут последовать гражданские иски о конфискации и восстановлении активов по мере продвижения процесса через предсудебные ходатайства и возможный суд.