Федеральное большое жюри в Канзасе вынесло обвинительные акты, обвиняющие троих мужчин в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, банковском мошенничестве и связанных с ними преступлениях в связи со схемами, которые, как утверждается, привели к потерям инвесторов на десятки миллионов. В обвинительном акте говорится о многочисленных мошеннических заявлениях и вводящих в заблуждение перемещениях средств, направленных на сокрытие мошенничества и обогащение обвиняемых.

Федеральные прокуроры в Округе Канзас объявили, что большое жюри вынесло обвинительные заключения, в которых трем лицам в Уичито предъявлены обвинения по ряду преступлений, включая заговор, мошенничество с ценными бумагами, банковское мошенничество и связанные с ними статьи, касающиеся схем, которые, как утверждается, нанесли инвесторам убытки в десятки миллионов долларов. По данным Офиса прокурора США, в обвинительном заключении описывается схема вводящих в заблуждение заявлений инвесторам и финансовым учреждениям, обманные методы привлечения капитала и перемещения средств, направленные на сокрытие истинного характера операций, а также попытки обратить средства инвесторов в пользу обвиняемых. Предполагаемое поведение охватывает ложные сведения об инвестициях, неправомерное использование средств инвесторов и банковские операции, спроектированные для сокрытия происхождения и назначения средств. Прокуроры подчеркнули скоординированные следственные усилия различных агентств по выявлению сложных финансовых структур и отслеживанию неправомерно переправленных средств. Выдвинутые обвинения отражают устойчивое федеральное внимание к защите инвесторов и целостности рынков капитала, и дело движется к преследованию, где в случае вынесения приговоров наказания могут включать тюремное заключение, штрафы и возмещение ущерба пострадавшим инвесторам.